1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
A.103年度營業報告。
B.監察人審查103年度決算表冊報告。
C.訂定「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
D.買回本公司股份決議及執行情形報告。
E.修訂「道德行為準則」及修訂「誠信經營守則」報告。
F.103年度對外背書保證辦理情形報告。
(二)承認事項
A.承認103年度營業報告書及財務報表案。
B.承認103年度盈餘分派案。
(三)討論事項
A.修訂「公司章程」部分條文案。
B.修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)訂本公司104年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
A.受理期間：自104年4月20日起至104年4月29日下午5時止。
B.受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學工業園區大利一路
三號，電話：06-5055858。
(2)公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公
司提出獨立董事候選人名單，本公司受理股東書面提案之期間為自104年4月27日起至10
4年4月29日下午5時止，受理處所為本公司(台南市新市區南部科學工業園區大利一路三
號)。
(3)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。 |