1.董事會決議日期:106/05/09
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(A)105年度營業報告。
(B)監察人審查105年度決算表冊報告。
(C)105年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。
(D)買回本公司股份決議及執行情形報告。
(E)105年度對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)承認105年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(A)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(B)解除新任董事競業禁止案。
(C)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(A)董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)訂本公司106年股東常會受理股東書面提案及獨立董事提名相關事宜如下：
A.受理期間：自106年4月17日起至106年4月26日下午5時止。
B.受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學工業園區大利一路
三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。 |