1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/08
3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(A)108年度營業報告。
(B)監察人審查108年度決算表冊報告。
(C)108年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。
(D)108年度對外背書保證辦理情形報告。
(E)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)承認108年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(A)討論修訂「股東會議事規則」案。
(B)討論修訂「公司治理實務守則」案
(C)討論解除新任董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(A)第八屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/10
11.停止過戶截止日期:109/06/08
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
另擇日再開董事會決議盈餘分配相關事項。
14.其他應敘明事項:
訂本公司109年股東常會受理股東書面提案及獨立董事提名相關事宜如下：
A受理期間：自109年4月1日起至108年4月10日下午5時止。
B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學園區大利一路
三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二條之一規定辦理。 |