1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1南科商務會館
(南科公會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(A)111年度營業報告。
(B)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(C)111年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。
(D)買回本公司股份決議及執行情形報告。
(E)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(F)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(A)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(A)討論解除新任董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:
(A)第九屆董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)訂本公司112年股東常會受理股東書面提案及董事與獨立董事提名相關事宜如下：
A受理期間：自112年3月20日起至112年3月29日下午5時止。
B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科學園區新市區
大利一路三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。 |