本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/02	發言時間	16:51:04
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	113/02/02
說明	1.事實發生日:113/02/02 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案： (1)通過經理人112年度年終獎金分配案。 (2)通過112年度經理人薪資報酬暨相關規定案。 (3)通過本公司112年度董事酬勞與員工酬勞案。 (4)通過配合事務所內部行政組織調整變更簽證會計師 及評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 (5)通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (6)通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「電腦化資訊系統 處理循環」等部分內容及制定「智慧財產管理辦法」案。 (7)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (8)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (9)通過向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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