1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1，南科公會大樓(南科商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。
(4)：買回本公司股份決議及執行情形報告。
(5)：114年度對外背書保證辦理情形報告。
(6)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論解除新任董事競業禁止案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十屆董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：(1)訂本公司115年股東常會受理股東書面提案及董事與獨立董事提名相關事宜如下：
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止。
受理場所：直得科技股份有限公司。
地址：台南市南部科學園區新市區大利一路三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。 |