| 本資料由 (上市公司) 1598 岱宇 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/05/26 | 發言時間 | 16:42:59 | 發言人 | 邱源聲 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)25152288 |
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| 主旨 | 公告本公司股東會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/05/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國105年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國105年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(一)民國105年度營業報告
(二)監察人審查民國105年度決算表冊報告
(三)民國105年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(四)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
(五)修訂本公司「誠信經營守則」
(六)修訂本公司「道德行為準則」
二、討論事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(五)修訂本公司「股東會議事規則」
三、其他議案
(一)解除新任董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |