| 說明 |
1.發生變動日期:106/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事、監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事/林英俊 本公司董事長
董事/王景聰 本公司總經理
董事/徐文彬 加貿工業(股)公司董事長
董事/莊進成 洛克馬企業(股)公司董事長
董事/林文斗 芳德鑄鋁(股)公司董事兼總經理
獨立董事/王凱立 東海大學財務金融學系專任教授
獨立董事/謝長宏 交通大學管理科學研究所教授兼所長
監察人/林維寧 松涵企業有限公司董事長
監察人/吳錦波 淡江大學資管系副教授
監察人/張志全 后里營造有限公司負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事/林英俊 本公司董事長
董事/林文斗 芳德鑄鋁(股)公司董事兼總經理
法人董事/廣穎有限公司 代表人:鄒美玲 臺灣愛可芮股份有限公司副理
法人董事/永衡投資股份有限公司 代表人:王景聰 本公司總經理
獨立董事/王凱立 東海大學財務金融學系專任教授
獨立董事/謝長宏 交通大學管理科學研究所教授兼所長
獨立董事/王志誠 中正大學法學院教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿改選
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數(單位:股)
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董事/林英俊 18,295,279
董事/林文斗 69,528
法人董事/廣穎有限公司 9,465,572
代表人:鄒美玲 0
法人董事/永衡投資股份有限公司 6,104,490
代表人:王景聰 本公司總經理 64,105
獨立董事/王凱立 0
獨立董事/謝長宏 0
獨立董事/王志誠 0
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/25
9.新任生效日期:106/05/26
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:設置審計委員會，監察人解任。 |
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