1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)107年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)107年度盈餘轉增資發行新股案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案、提名期間及受理處所：依公司法第172條之1規定，擬訂於民國
108年3月15日至民國108年3月25日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案
，受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路111號
12樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1條
規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。 |