| 本資料由 (上市公司) 1598 岱宇 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/05/30 | 發言時間 | 14:20:53 | 發言人 | 邱源聲 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)25152288 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/05/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(1).107年度營業報告
(2).審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3).107年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4).107年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告
二、討論事項
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4).107年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |