| 本資料由 (上市公司) 1598 岱宇 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 109/02/21 | 發言時間 | 17:37:52 | 發言人 | 邱源聲 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)25152288 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開109年股東會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/02/21 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/02/21 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司本廠大會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)108年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)本公司庫藏股執行報告 (6)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告 5.召集事由二、承認事項:108年度營業報告書及財務報表案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司公司章程案 (2)修訂本公司股東會議事規則案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |