| 本資料由 (上市公司) 1598 岱宇 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 16:29:20 | 發言人 | 邱源聲 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)25152288 |
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| 主旨 | 公告本公司113年股東會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/05/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認112年度之營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過辦理資本公積轉增資75,323,380元，發行新股7,532,338股，每股面額壹拾元。 報告事項 1.112年度營業報告 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告 3.112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、 數額與績效評估之關聯性) 4.庫藏股執行報告 5.國內可轉換公司債募集發行情形報告 6.修訂本公司董事會議事規範 7.子公司斯可達全球科技股份有限公司資金貸與超過限額改善情形 其他議案：無 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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