| 本資料由 (上市公司) 1603 華電 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/30 | 發言時間 | 14:27:31 | 發言人 | 蔡美惠 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | 2599-3456 |
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| 主旨 | 公告本公司召開104年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/30
2.重要決議事項:
(一).報告事項:
1.本公司103年度營業報告。
2.本公司監察人審查103年度決算報告。
3.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
5.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(二).承認事項:
1.本公司103年度決算表冊：無異議照案通過。
2.本公司103年度盈餘分配案：無異議照案通過。
(三).討論事項一:
1.修訂本公司章程：無異議照案通過。
2.修定本公司「董事及監察人選舉辦法」：無異議照案通過。
3.辦理本公司現金減資退還股款案：無異議照案通過。
(四).選舉事項:改選董事及監察人
董 事:1.陳金鋑
2.陳岳宏
3.陳俊良
獨立董事:4.王鶴松
5.葉滄燁
監察人:1.宏宇實業(股)公司代表人：陳明傳
2.宏宇實業(股)公司代表人：潘宏智
(五).討論事項二:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：無異議照案通過。
2.修訂本公司「股東會議事規則」：無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
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