1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
4.召集事由一、報告事項:(1) 本公司106年度營業報告。
(2) 本公司監察人審查106年度決算報告。
(3) 本公司106年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:(1) 本公司106年度決算表冊，提請承認。
(2) 本公司106年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司第二十四屆董事5席(含獨立董事2席)及監察人2席。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/05/01
11.停止過戶截止日期:107/06/29
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國107年4月23日起至民國107年5月2日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年
5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。受理處所：中華電線電纜股份有限公司董事會(地址：
10452台北市中山北路3段58號4樓(02)25993456) |