1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3) 本公司111年度董事及員工酬勞分派報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(5) 修訂本公司「治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:(1) 承認本公司111年度決算表冊。
(2) 承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月17日
17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送本公司受理處所：中華電線電纜股份有限公司董事會
(地址：10452台北市中山北路3段58號4樓(02)25993456) |