| 本資料由 (上市公司) 1605 華新 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/05/24 | 發言時間 | 14:26:37 | 發言人 | 文德誠 | 發言人職稱 | 董事長室特別助理 | 發言人電話 | (02)8726-2211 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/05/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告及決算表冊案。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。(照案通過)
(二)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(照案通過)
(三)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。(照案通過)
(四)討論修訂本公司董事選舉辦法案。(照案通過)
(五)討論解除董事競業禁止案。獨立董事：薛明玲先生(照案通過)
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |