1.股東常會日期:112/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告及決算表冊案。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十屆董事案。(選任董事11席含
獨立董事4席)
董事當選名單：焦佑倫、焦佑慧、焦佑鈞、焦佑衡、焦佑麒、夏立言、
金鑫投資股份有限公司
獨立董事當選名單：薛明玲、胡富雄、杜紫軍、高渭川
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以詢價圈購之方式辦理
現金增資發行普通股案。(照案通過)
(二)討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。(照案通過)
(三)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(照案通過)
(四)討論解除新任董事競業禁止案。
1.董事：焦佑倫先生(照案通過)
2.董事：焦佑鈞先生(照案通過)
3.董事：焦佑衡先生(照案通過)
4.董事：焦佑麒先生(照案通過)
5.董事：夏立言先生(照案通過)
6.董事：金鑫投資股份有限公司(照案通過)
7.獨立董事：薛明玲先生(照案通過)
8.獨立董事：杜紫軍先生(照案通過)
7.其他應敘明事項:無 |