| 說明 |
1.股東會決議日:115/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)焦佑倫董事
(2)焦佑衡董事
(3)焦佑麒董事
(4)夏立言董事
(5)薛明玲董事
(6)華伯樂(Claude Georges Haberer)董事
(7)邱麗孟獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)焦佑倫董事:華新能源電纜系統股份有限公司董事長
金澄建設股份有限公司董事
華新(南京)置業開發有限公司董事
華新力寶工業公司Vice President Commissioner
P.T. Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner
Borrego Energy Holdings, LLC 董事
Cogne Acciai Speciali S.p.A.董事
(2)焦佑衡董事:精成科技股份有限公司董事長
語岳股份有限公司董事長
晟成實業股份有限公司董事
(3)焦佑麒董事:瀚宇彩晶股份有限公司董事長
精金科技股份有限公司董事
躍馬壹號投資股份有限公司董事長
(4)夏立言董事:富美鑫控股集團副總裁暨發言人
中央貿易開發股份有限公司 Chief Representative
(5)薛明玲董事:光寶科技股份有限公司獨立董事
(6)華伯樂（Claude Georges Haberer）董事:Gobi Mining and Transport Pte Ltd
獨立董事（被提名）
(7)邱麗孟獨立董事:信義房屋股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股
東之出席，出席股東表決權過半數同意
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:焦佑倫董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
華新(南京)置業開發有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
華新(南京)置業開發有限公司:中國江蘇省南京市建鄴區江東中路258號華新城T6寫字樓
9F
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
華新(南京)置業開發有限公司:商貿地產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |
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