本資料由　 (上市公司) 1608 華榮　公司提供

序號	1	發言日期	103/08/04	發言時間	15:00:55
發言人	方武男	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161
主旨	公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/08/04
說明	1.發生變動日期:103/08/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 　 成員：孫慶鋒先生；國聯創投管理公司總經理 萬泰科技公司獨立董事 成員：溫生台先生；一品光學公司董事長 隆達科技及景傳光電公司獨立董事 成員：胡立仁先生；中盈投資開發公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: 成員：孫慶鋒先生；現任 總經理－國聯創投管理公司 康群/盛達/順成豐創投 董事長－光元先進 獨立董事－萬泰科技/安成藥業 監察人－景傳光電 　　　　　　　　　 成員：溫生台先生；現任 獨立董事、薪酬委員－隆達電子(3698) 景傳光電、悅城科技 董事－台儀國際投資、視陽光學、一品光學 達健網路、鉅瞻科技 成員：胡立仁先生；曾任 中國鋼鐵公司財務助理副總經理 中盈投資開發公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/5~103/6/21 8.新任生效日期:103/08/04 9.其他應敘明事項:配合本公司於103年6月12日全面改選董事、監察人， 因薪資報酬委員會任期與董事會任期相同，故依規定 聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三名。

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