1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:本公司新竹廠會議室（新竹縣湖口鄉光復北路81號2樓）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1、一○一年度營業概況報告
2、監察人審查一○一年度決算報告
3、本公司募集無擔保轉換公司債報告
4、本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之情形
及特別盈餘公積提列數額報告。
（二）承認與討論事項
1、一○一年度營業報告書及財務報表（含合併報表），提請承認
2、一○一年度盈餘分配案，提請承認
3、修正本公司章程部份條文，提請討論
4、取得或處分資產處理程式修訂案，提請討論
5、修正本公司背書保證作業程序之部份條文案，提請討論
（三）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)本公司依據國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因召開
一○二年股東常會，自民國102年4月23日至民國102年6月21日止，停止受理
轉換本公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：中電一，代碼：16111)。
(2)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國102年4月19日前，向往來證券
商辦理轉換手續。 |