本資料由　 (上市公司) 1611 中電　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/27	發言時間	18:04:54
發言人	翁芳裕	發言人職稱	代理副總經理	發言人電話	(02)23914311
主旨	本公司董事會決議召開一○三年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:本公司新竹廠會議室（新竹縣湖口鄉光復北路81號2樓） 4.召集事由: （一）報告事項 1、一○二年度營業概況報告 2、監察人審查一○二年度決算報告 3、資產減損報告 （二）承認事項 1、一○二年度營業報告書及財務報表案 2、一○二年度盈虧撥補案 （三）討論一 1、修訂本公司章程部份條文案 2、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案 （四）選舉事項 1、補選本公司董事 （五）討論二 1、擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制 （六）其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: (1)本公司依據國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因召開 一○三年股東常會，自民國103年4月22日至民國103年6月20日止，停止受理 轉換本公司國內無擔保轉換公司債。 (2)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於民國103年4月18日前，向往來證券 商辦理轉換手續。

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