1.董事會決議日期:104/03/30
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:本公司新竹廠會議室（新竹縣湖口鄉光復北路81號2樓）
4.召集事由:
（一）報告事項
1、一○三年度營業概況報告
2、監察人審查一○三年度決算報告
（二）承認事項
1、一○三年度營業報告書及財務報表案，提請承認
2、一○三年度盈虧撥補案，提請承認
（三）討論事項一
1、修訂本公司章程部份條文案
（四）選舉事項
1、全面改選本公司董事、監察人
（五）討論事項二
1、擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制
（六）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
（1）本公司依據國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因召
開一○四年股東常會，自民國104年4月28日至民國104年6月4日止，停止受
理轉換本公司國內無擔保轉換公司債。)債券持有人如擬申請轉換，最遲應
於民國104年4月24日前，向往來證券商辦理轉換手續。
（2）本公司依據國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，因召
開一○四年股東常會，自民國104年4月28日至民國104年6月26日止，停止
受理轉換本公司國內無擔保轉換公司債。)債券持有人如擬申請轉換，最遲
應於民國104年4月24日前，向往來證券商辦理轉換手續。
（3）依公司法第172條之1及第192條之1規定，自104年4月17日起至104年
4月28日止受理股東提案及受理股東對獨立董事候選人之提名(本屆獨立董
事應選名額為3名)，受理提案處所：中國電器股份有限公司
(地址：台北市忠孝東路2段9號)。電話：02-23914311。 |