| 本資料由 (上市公司) 1611 中電 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 108/06/19 | 發言時間 | 14:30:43 | 發言人 | 翁芳裕 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)27191188 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/19 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一○七年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書暨 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選事11席(含3席獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: 1、修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文 2、修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文 3、修訂本公司背書保證作業程序部份條文 4、本公司擬辦理現金減資案 5、擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |