| 本資料由 (上市公司) 1616 億泰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/06/22 | 發言時間 | 16:22:12 | 發言人 | 王銀河 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2321-8855 |
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| 主旨 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 104/06/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:104/06/22 2.重要決議事項: 一、承認通過本公司一○三年度決算表冊 二、承認通過本公司一○三年度虧損撥補表 三、通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」全文案 四、改選本公司第十屆董事及監察人案 當選名單如下： 董事當選人：張明泉、王銀河、洪政泰 獨立董事當選人：蘇茂雄、陳義杰 監察人當選人：張愛慧、張王秀女、宋塯珠 五、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
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