| 本資料由 (上市公司) 1616 億泰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/08/30 | 發言時間 | 16:12:25 | 發言人 | 王銀河 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 02-2321-8855 |
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| 主旨 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 110/08/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:110/08/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度虧損撥補表 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十二屆董事(含獨立董事)案 當選名單如下: 董事當選人:王銀河、張明泉、張愛芬、鄒啟弘 獨立董事當選人:蘇茂雄、陳義杰、楊健春 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過更名及修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (2)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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