| 本資料由 (上市公司) 1617 榮星 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/18 | 發言時間 | 17:15:23 | 發言人 | 王鴻圖 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 06-2705211 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/18 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:臺南市仁德區仁義里活動中心二樓 (住址：臺南市仁德區仁義里仁義路130之2號。) 4.召集事由: (一)報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.監察人查核101年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 4.背書保證情形報告。 5.從事衍生性金融商品報告。 6.其他報告事項。 (二)承認事項： 1.101年度決算表冊案。 2.101年度盈虧撥補案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)選舉事項： 本公司董事、監察人任期屆滿改選案。 (五)其他議案： 解除本公司董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |