| 說明 |
1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園縣觀音工業區經建五路三十二號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司一○一年度營業報告。
2.本公司一○一年度監察人審查報告。
3.本公司首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額。
二、承認事項：
1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。
三、討論事項-1：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
6.修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、選舉事項：
1.全面改選董事、監察人。
五、討論事項-2：
1.解除本公司新任董事競業禁止案。
六、臨時動議。
七、散會。
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
一、有關盈餘分配相關內容,將於股東常會開會四十日前
另行召開董事會決議通過後,再行公告。
二、本公司受理股東提案說明:
(一)提案資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
(二)提案方式:
1.以書面方式提出。
2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。
(三)提案受理期間:102年4月12日至102年4月22日止。
(四)受理處所:台北市忠孝東路一段85號19樓(本公司總管理處) |
|---|