| 說明 |
1.股東常會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。
決議:
2.1配發現金股利每股0.5元，共計新台幣120,432,342元。
2.2配發員工現金紅利新台幣9,000,000元。
2.3配發董、監酬勞現金新台幣2,850,000元。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(9)選舉事項:全面改選董事及監察人,當選名單如下:
職稱 戶號 戶名 代表人 當選權數
董事 8 嵩益實業(股)公司 楊碧綺 145,970,874
董事 1 楊愷悌 133,675,039
董事 4 賴義森 133,653,194
董事 9 余素緣 133,582,324
董事 8635 李新政 133,497,664
監察人 24 林佩芬 136,027,781
監察人 43 廖素禎 136,078,577
監察人 32867 邦凱工業(股)公司 136,121,099
(10)通過解除新任董事競業禁止限制案:請參照本公司公告解除董事競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 |
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