本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/22	發言時間	13:39:40
發言人	賴美枝	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	02-23956603
主旨	本公司一○四年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/22
說明	1.股東常會日期:104/06/22 2.重要決議事項: (1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司一○三年度虧損撥補案。 決議: 2.1配發現金股利每股0.2元，共計新台幣48,172,937元。 2.2因103年度為稅後淨損，故不配發董.監酬勞及員工紅利。 2.3發放現金股利時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額 由本公司以『其他收入』入帳。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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