| 說明 |
1.股東常會日期:105/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認一O四年度盈餘分配案(照案通過)。
股東現金股利84,302,639元(即每股0.35元)。
(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:136,993,287權;99.58%
反對:9,526權;0.01%
棄權及無效:561,640權;0.41%
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:136,993,287權;99.58%
反對:10,813權;0.01%
棄權及無效:560,353權;0.41%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認一O四年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。
(2)票決結果:出席股東表決權數含以電子方式行使表決權數
贊成:136,993,287權;99.58%
反對:10,813權;0.01%
棄權及無效:560,353權;0.41%
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事及監察人,當選名單如下:
職稱 戶名 代表人 當選權數
董事 嵩益實業(股)公司 楊碧綺 148,103,570
董事 楊愷悌 135,728,172
董事 賴義森 135,199,476
董事 余素緣 134,604,406
董事 李新政 134,210,159
獨立董事 翁榮隨 133,878,856
獨立董事 沈文成 133,666,086
監察人 林佩芬 136,166,758
監察人 廖素禎 136,166,758
監察人 邦凱工業(股)公司 136,166,758
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案(照案通過)。
1-1解除董事嵩益實業(股)公司代表人楊碧綺競業禁止限制
贊成:136,266,759權;99.06%
反對:728,823權;0.53%
棄權及無效:568,871權;0.41%
1-2解除董事楊愷悌競業禁止限制
贊成:136,266,759權;99.06%
反對:728,823權;0.53%
棄權及無效:568,871權;0.41%
1-3解除董事賴義森競業禁止限制
贊成:136,266,759權;99.06%
反對:728,823權;0.53%
棄權及無效:568,871權;0.41%
1-4解除董事余素緣競業禁止限制
贊成:136,266,759權;99.06%
反對:728,823權;0.53%
棄權及無效:568,871權;0.41%
1-5解除董事李新政競業禁止限制
贊成:136,266,759權;99.06%
反對:728,823權;0.53%
棄權及無效:568,871權;0.41%
1-6解除獨立董事翁榮隨競業禁止限制
贊成:136,266,759權;99.06%
反對:728,823權;0.53%
棄權及無效:568,871權;0.41%
1-7解除獨立董事沈文成競業禁止限制
贊成:136,266,759權;99.06%
反對:728,823權;0.53%
棄權及無效:568,871權;0.41%
7.其他應敘明事項:無。 |
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