| 本資料由 (上市公司) 1618 合機 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 114/05/26 | 發言時間 | 15:05:56 | 發言人 | 周亭儀 | 發言人職稱 | 財務主管 | 發言人電話 | 02-23956603 |
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| 主旨 | 本公司一一四年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/05/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一三年度盈餘分配表(照案通過)。 股東現金股利289,037,621元(即每股1.5元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)通過修訂本公司「公司章程」案(照案通過)。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一三年度營業報告書及財務報告案(照案通過)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)全面改選董事，當選名單如下: 職稱 戶名 董事:嵩益實業股份有限公司 代表人:李新政 董事:余素緣 董事:郭晉勳 董事:裕盛資產開發股份有限公司 董事:丰耕開發股份有限公司 董事:邦凱工業股份有限公司 獨立董事:陳仕振 獨立董事:吳文正 獨立董事:張嘉紋 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案(照案通過)。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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