本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/12/16	發言時間	16:04:33
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-26669153
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/12/16
說明	1.事實發生日:105/12/16 2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司105年12月16日董事會重大決議通過事項： 一、通過本公司本公司2017年度預算。 二、通過本公司購買董事及經理人責任險 三、通過本公司追任稽核主管任免案。 四、通過本公司修正2016年度艾美特（開曼）集團之年度稽核計畫 五、通過本公司2017年度艾美特（開曼）集團之年度稽核計畫 六、通過本公司通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案。 七、通過本公司通過2017年集團合併財務報告簽證會計師案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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