1.董事會決議日期:106/03/03
2.股東會召開日期:106/05/22
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2016年度營業報告
(2)審計委員會查核2016年度決算表冊報告
(3) 2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)實施庫藏股執行情形報告
(5)訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告
(6)訂定「員工認股權憑證辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2016年度之營業報告書及合併財務報表承認案
(2) 本公司2016年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/24
11.停止過戶截止日期:106/05/22
12.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172-1條規定，自2017年3月10日起至2017年3月20日
止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東之書面提案。受理處所：威昂發展有限公司台灣分公司 ，
地址：台南市中西區大涼里永華一街96巷4號1樓 |