| 本資料由 (上市公司) 1626 艾美特-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/03 | 發言時間 | 17:11:32 | 發言人 | 莊亞菘 | 發言人職稱 | 集團投資關係室經理 | 發言人電話 | 02-26669153 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會通過重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 49 | 款 | 事實發生日 | 106/03/03 |
| 說明 | 1.事實發生日:106/03/03
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司106年3月3日董事會重要決議事項如下：
一、通過艾美特（開曼）公司及子公司之「內部控制制度設計及
執行之有效性聲明書」。
二、通過公司章程修訂案。
三、通過本公司2016年度之營業報告書及合併財務報表。
四、通過本公司2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
五、通過本公司2016年度盈餘分配案。
六、通過授權董事長訂定配息基準日及相關事宜全權處理。
七、通過對子公司威昂發展有限公司背書保證案。
八、通過本公司變更原買回股份之目的。
九、通過訂定「艾美特(開曼)國際有限公司買回本公司股份轉讓員
工辦法」及執行買回本公司股份案。
十、通過本公司訂定「員工認股權憑證辦法」。
十一、通過本公司2017年股東常會召開案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |