1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:
臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)
(若因新冠肺炎疫情影響，必須要變更股東會地點，將另行公告)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2019年度營業報。
(2)審計委員會查核2019年度決算表冊報告。
(3) 2019年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)發行中華民國境內第三次有擔保轉換公司債執行報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2019年度之營業報告書及合併財務報表承認案。
(2) 本公司2019年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
(2)「資金貸與作業程序」修訂案。
(3)「背書保證辦法」修訂案。
(4)「公司章程」修訂案。
(5)「董事選舉辦法」修訂案。
(6)「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172條之1條規定，自2020年3月27日起至2020
年4月6日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東之書面提案。受理處所：威昂發展
有限公司台灣分公司 ，地址：台南市南區新忠路11號3樓。
本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第
177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定
辦理。 |