本資料由　 (上市公司) 1626 艾美特-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/06/11	發言時間	14:58:59
發言人	莊亞菘	發言人職稱	集團投資關係室經理	發言人電話	02-27043094
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/11
說明	1.股東常會日期:109/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司2019年度盈餘分配承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2019年度之營業報告書及合併財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過 盈餘轉增資發行新股案 (2)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案 (3)通過「背書保證管理辦法」修訂案 (4)通過「董事選舉辦法」修訂案 (5)通過「股東會議事規則」修訂案 7.其他應敘明事項:無

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