1.事實發生日:110/03/15
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司110年3月15日董事會重要決議事項如下：
一、通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」。
二、通過本公司依證期局109.7.24修正「公開發行公司資金貸與及背書保
證處理準則」問答集之規定辦理，對於有關逾期三個月之應收帳款是
否視同資金貸與。
三、通過本公司2020年度之營業報告書及合併財務報表。
四、通過本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
五、通過本公司2020年度盈餘分配案。
六、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
七、通過對子公司威昂發展有限公司、艾美特電器(深圳)有限公司、艾美
特電器(九江)有限公司背書保證案。
八、通過本公司擬增訂「企業社會責任實務守則辦法」。
九、通過本公司擬增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
十、通過本公司2020年1－12月董事薪資報酬案。
十一、通過公司擬增訂「會計師獨立性評估及績效評估辦法」。
十二、通過2020年度會計師之獨立性、績效評估結果。
十三、通過本公司簽證會計師更換暨會計師獨立性評估案。
十四、通過為維護公司信用及股東權益，擬實施第五次買回本公司股份案。
十五、通過全面改選董事及受理董事(含獨立董事)候選人之提名相關事宜案。
十六、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
十七、通過解除董事競業禁止之限制案。
十八、通過本公司2021年股東常會召開案。 |