1.事實發生日:111/03/21
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司111年3月21日董事會重要決議事項如下：
一、通過追任稽核主管任免案。
二、通過本公司2021年度「內部控制制度聲明書」。
三、通過「公司章程」修訂案。
四、通過本公司依證期局109.7.24修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則」問答集之規定辦理，對於有關逾期三個月之應收帳款是否視同資
金貸與。
五、通過本公司2021年度之營業報告書及合併財務報表。
六、通過本公司2021年度虧損撥補案。
七、通過對子公司威昂發展有限公司、艾美特電器(深圳)有限公司及艾美特電
器(九江)有限公司背書保證案。
八、通過本公司擬修訂「公司治理實務守則」。
九、通過本公司擬修訂「取得或處分資產作業程序」。
十、通過本公司擬修訂「股東會議事規則」。
十一、通過本公司擬修訂「審計委員會組織規程」。
十二、通過2021年度會計師之獨立性、績效評估結果。
十三、通過本公司簽證會計師更換暨會計師獨立性評估案。
十四、通過本公司2022年股東常會召開案。 |