本資料由　 (上市公司) 1702 南僑　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/18	發言時間	15:22:36
發言人	陳宙經	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2535-1251#320
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓特區領袖廳 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則，提列特別盈餘公積狀況報告。 二、承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表。 (2)102年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一仟股以上之 各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「中國信託商業銀 行代理部」洽詢，以便補發(電話：(02)2181-1911)。另依證券交易法第 二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股的股東，股東常會之召集通 知得於開會三十日前以公告方式為之。

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