| 本資料由 (上市公司) 1702 南僑 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/04/30 | 發言時間 | 18:04:50 | 發言人 | 李勘文 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)6619-3688 |
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| 主旨 | 代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2025年年度 股東會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/04/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2025年度利潤分配預案》 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2025年年度報告及其摘要》 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)通過《關於換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》 (2)通過《關於換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過《2025年度董事會工作報告》 (2)通過《2025年度獨立董事述職報告》 (3)通過《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》 (4)通過《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》 (5)通過《關於制定<董事、高級管理人員薪酬管理制度?的議案》 (6)通過《2026年度董事薪酬方案》 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |