| 本資料由 (上市公司) 1707 葡萄王 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/02/24 | 發言時間 | 15:35:30 | 發言人 | 洪俊銘 | 發言人職稱 | 財務長兼公司治理主管 | 發言人電話 | 03-4572121 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/02/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告
2.監察人審查108年度查核報告
3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案
2.本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |