1.董事會決議日期:102/02/25
2.股東會召開日期:102/05/30
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)101年度營業報告書
(2)監察人查核101年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二、承認事項
(1)101年度營業報告書及財務報表
(2)101年度盈餘分派案
三、討論事項
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/01
6.停止過戶截止日期:102/05/30
7.其他應敘明事項:
一、有關權益分配、修訂章程及其他議案內容，於下次董事會決議後再行公告。
二、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點
符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、本公司將於102年3月25起至102年4月3日止受理本次股東常會股東之提案
，凡有意提案之股東務請於102年4月3日下午五時前依公司法第172條之1規定，
辦理提案手續。
四、受理提案處所：東鹼股份有限公司股務室﹝地址：台北市大安區敦化南路
2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。
伍、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
法172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年3月29日下午
5時以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市重慶南路1段83號5樓本公司股務代
理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。參加集保者，由台灣集中保
管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向
中國信託商業銀行代理部(電話：02-2181-1911)洽詢。 |