1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告
(二)108年度員工及董事酬勞分派情形報告
(三)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(四)108年度盈餘分派案
(五)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度營業報告書及財務報表案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.其他應敘明事項:
一、議案詳細內容於下次董事會決議後再行公告。
二、本公司將於109年3月16日起至109年3月26日止受理本次股東常會股東之提案，
凡有意提案之股東務必請於109年3月26日下午五時前依公司法第172條之1規定，
辦理提案手續。
三、受理提案處所：東鹼股份有限公司股務室。
﹝地址：台北市大安區敦化南路2段99號23樓，電話：02-27047272﹞。
四、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。
五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
法規定之議案列於開會通知書。
六、辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於109年3月27日(3月28日
適逢例假日)下午5時以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市重慶南路
1段83號5樓，本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續。
參加集保者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向
中國信託商業銀行代理部(電話：02-6636-5566)洽詢。 |