本資料由　 (上市公司) 1709 和益　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/21	發言時間	16:27:56
發言人	黃俊哲	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25071234
主旨	代重要子公司聯超實業股份有限公司公告113年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/21
說明	1.股東常會日期:113/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過112年度盈虧撥補案(不予分配現金股利)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過112年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選董監事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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