本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	103/01/20	發言時間	18:28:03
發言人	蔡瑞安	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27066006#150
主旨	補充公告本公司第十五屆第九次董事會決議：股東會日期、 召集事由及停止過戶日期、股東提案等
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/12/19
說明	1.董事會決議日期:102/12/19 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報大樓) 4.召集事由: (一)報告事項 　　(1)102年度營業報告書 　　(2)監察人審查102年度營業決算報告 　　(3)102年度轉投資情形報告 (二)承認事項 　　(1)102年度營業報告書暨財務報表案 　　(2)102年度盈餘分派案 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: (一)董事長依102年12月19日董事會之授權，以今年1月3日實際登錄日期核定股東會召開 日期及地點。 (二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向本公司提出一百三年股東常會之議案；本公司股東常會受理提案處所為 台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自103年3月21日至103年4月1日止。 (三)以上股東常會召開日期及地點相關資訊已於103年1月16日當日以重大訊息第2條第49 款公告，特此說明。

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