1.董事會決議日期:105/12/15
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查105年度營業決算報告
(3)本公司105年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)本公司105年度轉投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書暨財務報表案
(2)本公司105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
(一)董事長依105年12月15日董事會之授權，以實際登錄日期核定股東會召開日期及地點
。
(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出106年股東常會之議案；本公司股東常會受理提案處所為台北
市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自106年3月20日至106年3月30日止。 |