| 說明 |
1.董事會決議日期:106/03/30
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告書
(2)本公司審計委員會審查105年度營業決算報告
(3)本公司105年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司105年度轉投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度營業報告書暨財務報表
通過本公司105年度財務報表：
營業收入淨額 9,450,874 仟元
營業淨利 467,439 仟元
本期淨利 473,834 仟元
本期淨利歸屬於母公司 468,534 仟元
本期綜合損益總額 271,175 仟元
基本每股盈餘 0.86 元
(2)本公司105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案
(2)本公司章程修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:本公司105年度財務報表數字已經會計師查核確認。 |
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