本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	110/01/07	發言時間	13:45:49
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日 期等
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/12/17
說明	1.董事會決議日期:109/12/17 2.股東會召開日期:110/05/27 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告書 (2)本公司審計委員會審查109年度營業決算報告 (3)本公司109年度盈餘分配情形報告 (4)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告 (5)本公司109年度轉投資情形報告 (6)本公司董事及經理人道德行為準則修訂報告 5.召集事由二、承認事項:　　 (1)本公司109年度決算表冊案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司股東會議事規則修訂案 (2)本公司董事選任程序修訂案 7.召集事由四、選舉事項:董事改選案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司第十八屆新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/29 11.停止過戶截止日期:110/05/27 12.其他應敘明事項:無

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