本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	111/12/15	發言時間	13:36:11
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	公告本公司第十八屆第九次董事會決議：股東會日期、召集 事由及停止過戶日期等
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/12/15
說明	1.事實發生日:111/12/15 2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第十八屆第九次董事會決議 6.因應措施:　 一、董事會決議日期：111/12/15 二、股東會召開日期：112/05/25(本日期視112年1月4日登記成功後，再行辦理公告。) 三、股東會召開地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 四、股東會召開方式：實體股東會 五、召集事由： 　(一)報告事項： 　　(1)本公司111年度營業報告書 　　(2)本公司審計委員會審查111年度營業決算報告 　　(3)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告 　　(4)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告 　　(5)本公司永續發展(ESG)政策報告 　(二)承認事項：本公司111年度決算表冊案 　(三)討論事項：解除本公司董事競業禁止限制案 六、停止過戶起始日期：112/03/27 七、停止過戶截止日期：112/05/25 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.