本資料由　 (上市公司) 1711 永光　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/16	發言時間	13:41:32
發言人	翁國彬	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27066006#190
主旨	補充公告本公司董事會決議修訂股東會召集事由等項目內容
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/16
說明	1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/05/25 3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告 (2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告 (4)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (5)本公司永續發展(ESG)政策報告 6.召集事由二、承認事項:本公司111年度決算表冊案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修訂案 (2)解除本公司董事競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/27 12.停止過戶截止日期:112/05/25 13.其他應敘明事項:無

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